Будьте бдительны при распоряжении своими сбережениями

Автор: помощник прокурора г.Новороссийска Раскотиков И.С. 01.10.2015 16:08

В последнее время на территории Российской Федерации  получило немалое распространение мошенничество, связанное с привлечением денежных средств граждан. В этом смысле не является исключениям и город-герой Новороссийск.

Так, на территории г. Новороссийска на протяжении нескольких лет  осуществляло свою деятельность ООО «Торгово-инвестиционная компания Джи Эф Ай». Прием денежных средств у населения осуществлялся под видом займов, которые подлежали возврату с высокими процентами. При этом указанной организацией заключались договоры, в соответствии с п. 1.1 которых вкладчики передают в пользу ООО «Торгово-инвестиционная компания Джи Эф Ай» денежные средства на совершение юридических и иных фактических действий, направленных на покупку и продажу сырья на товарной бирже, валютном фондовом рынке с целью получения максимальной прибыли.

Анализ движения денежных средств ООО «Торгово-инвестиционная компания Джи Эф Ай» показал, что основным источником поступления денежных средств явились вкладчики — физические лица. При этом на деятельность по участию в торгах на валютных, фондовых рынках, товарных и сырьевых биржах денежные средства не расходовались, а снимались с кассы предприятия.

В настоящее время в отношении должностных лиц указанной компании возбуждено уголовное дело, предпринимаются действия, направленные на изобличение всех лиц, причастных к совершению преступных деяний, и аресту имущества организации.

          К сожалению,  мошенничество в данной сфере на территории г. Новороссийска не ограничивается действиями лишь одной организации. 

          Поэтому, чтобы не стать жертвой такого преступления, внимательно и с осторожностью относитесь к любым  предложениям, связанным с привлечением денежных средств по договору займа, вклада, либо инвестиционному договору под высокие и быстро возвращаемые проценты. 

Будьте бдительны!

Автор помощник прокурора   И.С. Раскотиков